公告编号：2023-058 证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券太重集团向明智能配备股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律责任。

  一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2023年5月10日2.会议举行地址：公司会议室3.会议举行方法：现场4.宣布董事会议告诉的时刻和方法：2023年4月30日以通讯方法宣布5.会议主持人：董事长苏伟中6.会议列席人员：整体监事和高档管理人员7.举行状况合法合规性阐明：本次董事会的招集、举行、方案审议程序等均契合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能配备股份有限公司章程》的有关法律法规，所作抉择合法有用。

  二、方案审议状况（一）审议经过《关于赞同报出公司2023年第一季度审理陈述的方案》 1.方案内容：因公司拟申请向不特定合格出资者揭露发行股票并在北京证券交易所上市，公告编号：2023-058 依据有关要求，公司编制了2023年1-3月财务陈述，并延聘中审众环会计师事务所（特别一般合伙）对上述陈述进行审理并出具审理陈述，现对上述陈述予以赞同报出。

  公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项方案宣布了赞同的独立定见。

  三、备检文件目录《太重集团向明智能配备股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择》 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议事项的独立定见》 太重集团向明智能配备股份有限公司 董事会 2023年5月10日 一、会议举行和到会状况 （一）会议举行状况 （二）会议到会状况 二、方案审议状况 （一）审议经过《关于赞同报出公司2023年第一季度审理陈述的方案》 三、备检文件目录

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