本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2024年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2024年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-005）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

  2024年2月5日，公司十届六次董事会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  （2）网络投票时间：2024年2月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2024年2月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年2月21日上午9:15，结束时间为2024年2月21日下午3:00。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （1）于2024年2月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

  上述提案经公司十届六次董事会、十届五次监事会审议通过，提案详细的细节内容详见公司于2024年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（）上发布的公告。

  传线）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书与身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程详见附件一。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年2月21日(现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议所有提案行使表决权。

  注1：委托人请对表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何另外的事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

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