证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：1 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-034 厦门盈趣科技股份有限公司关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的公告一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司，下同）2023年因业务发展需要，拟继续与参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司（以下简称“江苏特丽亮”）开展战略合作，主要为其提供精密模具及注塑产品、人机一体化智能系统整体解决方案等相关这类的产品和服务。

  公司预计2023年与江苏特丽亮发生的关联交易总金额不超过6,000.00万元，主要交易类别为销售商品及提供劳务等。

  2、公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

  （二）预计关联交易类别和金额单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则2023年度上年发生金额合同签订金额或预计金额截至披露日已发生金额销售商品、提供劳务江苏特丽亮提供高端精密模具及注塑产品、人机一体化智能系统整体解决方案等市场定价6,000.00518.762,334.66 合计— — 6,000.00518.762,334.66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容2022年实际发生金额2022年预计发生金额实际发生额占同类业务比例实际发生金额与预计金额的差异披露日期及索引出租房产厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司出租房产550.62 — 51.98% 小计 550.62 51.98% 承租房产、土地深圳万利达电子工业有限公司房屋出租 40.69 — 1.32% — INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD 厂房租赁 131.80 — 4.27% — 厦门上晋企业管理咨询有限公司房屋出租 4.87 — 0.16% — 小计 177.36 5.75% 采购商品、接受劳务厦门盈冠兴五金科技有限公司采购商品489.74 — 0.23% — F&PRobotics AG 采购商品/技术服务146.67 — 0.07% — 建瓯椿草科技有限公司采购商品52.83 — 0.02% — 江苏特丽亮新材料科技有限公司采购商品7.66 — 0.00% — 深圳万利达物业服务有限公司物业服务6.08 — 0.00% — 小计 702.98 0.32% 销售商品、提供劳务江苏特丽亮新材料科技有限公司销售商品/技术收入2,334.667,000.00 0.54% 33.35%注1 F&PRobotics AG销售商品85.03 — 0.02% 建瓯椿草科技有限公司销售商品31.06 — 0.01% 小计— 2,450.757,000.000.57% 33.35% 合计— 3,881.717,000.00 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在比较大差异的说明公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

  公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大的差别的说明公司预计的日常关联交易额度是双方有几率发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。

  注1：详见巨潮资讯网（）《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-055）(披露日期：2022年4月23日)。

  3 二、关联人介绍和关联关系（一）江苏特丽亮新材料科技有限公司1、基本情况企业名称：江苏特丽亮新材料科技有限公司统一社会信用代码：77W 住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路注册资本：13,570.9946万元人民币企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立时间：2010年11月12日营业范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料研发技术；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；超导材料制造；超导材料销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电泳加工；计算机软硬件及外围设备制造；塑胶表面处理；塑料制品制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；家用电器制造；家用电器销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  主营业务：从事真空镀膜等表面处理业务，为全球高端客户提供3C、医疗器械、汽车等产品的表面处理服务。

  最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，江苏特丽亮的总资产67,352.94万元，净资产50,901.89万元；2022年度江苏特丽亮实现营业收入36,689.82万元，净利润6,427.75万元。

  2、与公司的关联关系关联关系：公司直接持有江苏特丽亮19.09%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，江苏特丽亮为公司的关联法人。

  截至目前，江苏特丽亮依法存续经营，生产经营正常、财务情况及资信信用状况良好。

  三、交易的定价政策及定价依据上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场行情报价来确定交易价格，若无可供参考的市场行情报价，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

  四、关联交易目的和对公司的影响本次预计的关联交易是公司业务发展所需，对公司主要营业业务发展、未来财务情况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律和法规规定开展业务往来，不会影响企业的独立性，公司主体业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见独立董事事前认可意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2023年业务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合有关法律、法规的规定，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不好影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生一定的影响，不会形成公司对关联方的依赖。

  独立董事意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2023年业务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合有关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不好影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生一定的影响，不会形成公司对关联方的依赖。

  六、备查文件1、第四届董事会第三十一次会议决议；2、第四届监事会第三十一次会议决议；3、独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见。

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